123 Group | Внутренний контроль

Консультирование клиентов по вопросам контроля по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма

Изучение и анализ степенисоблюдения в компании требований контроля по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма;
Изучение и анализ имеющихся у компании политик и документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства;
Составление с нуля внутренних политик и всех документов, необходимых компании для соблюдения требований законодательства.

Огромный опыт работы с лидерами бизнеса. Сотрудники 123 Group осуществляли успешное привлечение финансирования и иные финансовые и юридические услуги для компаний Группы ПИК, для одного из крупнейших девелоперов, для BRC Capital (ранее - инвестиционный бутик «AC Capital»), для Первого Чешско-Российского Банка (ООО), для КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и многих других.

Аттестаты, степени, сертификаты. Сотрудники 123 Group имеют степени МВА, дипломы LL.M (США), степени ACCA, аттестаты аудитора, удостоверения адвоката. Кроме того, наши сотрудники обладают и различными иными сертификатами о повышении квалификации в сфере финансов и права, как например Сертификат IBTА в области проектного финансирования, Сертификат "Синдицированное кредитование в России" и др.

Дипломы международного образца США и Великобритании. 123 Group - международная компания, которая работает с клиентами со всего мира. Поэтому сотрудники 123 Group обладают дипломами дополнительного высшего образования таких известных вузов США и Великобритании, как London Metropolitan University; University of London; Pericles Center for International Legal Education и др.

123 Group принимает на работу только выпускников из топ-5 вузов Москвы. Поэтому не только руководство, но и рядовые сотрудники обладают дипломами лучших московских вузов, как например Российский экономический университет им. Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и др.

Yota, ООО "Скартел"

Разработка финансовой модели компании. Осуществление комплексного финансового консалтинга для компании.

Офсетная типография Илстайл РПК

Комплексное консультирование по всем юридическим вопросам хозяйственной деятельности компании. Разработка рамочных договоров для работы со всеми контрагентами.

Фармацевтическое предприятие

Переводы текстов разной тематики: юридические, экономические, медицинские тексты. Выполнение переводов повышенной срочности. Редакторские правки и проверки готовых переводов.

--

Диана Солопченко
Генеральный директор

финансовых и юридических консультантов, стоимость работы переводчиков:

По всем вопросам стоимости наших услуг вы можете проконсультироваться по телефону 8 800 333 63 28 или отправив запрос на info@123group.ru.

Подробную информацию о наших услугах Вы также можете посмотреть в разделе виды услуг.